董事會

日期 重要決議事項 決議情形
112/06/29 本公司新任簽證會計師獨立及適任性評估案。 經全體出席董事無異議通過
112/03/08 本公司簽證會計師獨立及適任性評估案。
修訂本公司「會計制度」案。
經全體出席董事無異議通過
111/03/01 辦理盈餘轉增資發行新股案。
本公司擬發行111年國內無擔保轉換公司債及辦理111年現金增資發行普通股案。
經全體出席董事無異議通過
110/09/22 本公司新冠肺炎(COVID-19)次世代疫苗開發費用預算及機器設備購置案。 經全體出席董事無異議通過
110/05/07 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業辦法」案。
修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
經全體出席董事無異議通過
110/03/05 本公司109年度營業報告書併同財務報表。
因應會計師事務所內部調整更換會計師。
擬訂定本公司110年員工認股權憑證發行與認股辦法。
經全體出席董事無異議通過
109/12/16 本公司擬出售細胞製備中心(CPC)予台寶生醫股份有限公司,並擬參與台寶生醫現金增資案。 經全體出席董事無異議通過
109/06/30 擬辦理109年現金增資發行新股案。 經全體出席董事無異議通過
109/04/09 公司擬辦理私募普通股案。 經全體出席董事無異議通過
109/03/11 本公司108年度營業報告書併同財務報表。 經全體出席董事無異議通過
108/07/01 擬辦理108年現金增資發行新股案。 經全體出席董事無異議通過
108/06/13 擬聘任公司醫藥法規長案。 經全體出席董事無異議通過
108/04/30 擬辦理私募普通股案。 經全體出席董事無異議通過
108/03/08 本公司107年度虧損撥補案。
本公司108年度預算案。
修訂本公司「公司章程」案。
本公司108年股東常會召開事由。
本公司內部稽核主管任免案。
經全體出席董事無異議通過
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